居然之家新零售集團(tuán)股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、本次股東大會(huì)無(wú)增加臨時(shí)提案的情況；

2、本次股東大會(huì)無(wú)否決及變更以往股東大會(huì)已通過(guò)決議的情況。

一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

（一）會(huì)議召開(kāi)情況

1、召開(kāi)時(shí)間：

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2023年3月7日（星期二）14:30時(shí)；

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：

通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的時(shí)間為2023年3月7日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00；

2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：北京市東城區(qū)東直門(mén)南大街甲3號(hào)居然大廈21層1號(hào)會(huì)議室

3、召開(kāi)方式：采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

4、召集人：本公司董事會(huì)

5、主持人：本公司董事長(zhǎng)汪林朋先生

6、會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定。

（二）會(huì)議出席情況

1、股東出席的總體情況：

通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東65人，代表股份5,415,318,772股，占上市公司總股份的82.9421％。

其中：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的股東3人，代表股份3,731,468,325股，占上市公司總股份的57.1519％。

通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東62人，代表股份1,683,850,447股，占上市公司總股份的25.7902％。

中小股東出席的總體情況：

通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東60人，代表股份818,559,141股，占上市公司總股份的12.5372％。

其中：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的股東0人，代表股份0股，占上市公司總股份的0.0000％。

通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東60人，代表股份818,559,141股，占上市公司總股份的12.5372％。

備注：上述中小股東是指除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份以外的股東。

2、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及公司見(jiàn)證律師出席或列席了本次會(huì)議。

二、議案審議情況

本次股東會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式對(duì)以下議案進(jìn)行了審議和表決。

議案1.00 關(guān)于《居然之家新零售集團(tuán)股份有限公司第一期員工持股計(jì)劃（草案）》及其摘要的議案

總表決情況：

同意5,415,198,508股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9978％；反對(duì)116,264股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0021％；棄權(quán)4,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0001％。

該議案以普通決議通過(guò)，已獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的過(guò)半數(shù)通過(guò)。

中小股東總表決情況：

同意818,438,877股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.9853％；反對(duì)116,264股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0142％；棄權(quán)4,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0005％。

議案2.00 關(guān)于《居然之家新零售集團(tuán)股份有限公司第一期員工持股計(jì)劃管理辦法》的議案

總表決情況：

同意5,415,198,508股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9978％；反對(duì)116,264股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0021％；棄權(quán)4,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0001％。

該議案以普通決議通過(guò)，已獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的過(guò)半數(shù)通過(guò)。

中小股東總表決情況：

同意818,438,877股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.9853％；反對(duì)116,264股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0142％；棄權(quán)4,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0005％。

議案3.00 關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司第一期員工持股計(jì)劃有關(guān)事項(xiàng)的議案

總表決情況：

同意5,415,198,508股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9978％；反對(duì)116,264股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0021％；棄權(quán)4,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0001％。

該議案以普通決議通過(guò)，已獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的過(guò)半數(shù)通過(guò)。

中小股東總表決情況：

同意818,438,877股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.9853％；反對(duì)116,264股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0142％；棄權(quán)4,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0005％。

三、律師出具的法律意見(jiàn)

1、律師事務(wù)所名稱：北京市海問(wèn)律師事務(wù)所

2、律師姓名：高巍、李超

3、結(jié)論意見(jiàn)：本所律師認(rèn)為，本次會(huì)議召集和召開(kāi)的程序、召集人的資格、出席本次會(huì)議人員資格、表決程序符合有關(guān)法律和公司章程的相關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議的表決結(jié)果合法有效。

四、備查文件

1、居然之家新零售集團(tuán)股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

2、北京市海問(wèn)律師事務(wù)所關(guān)于居然之家新零售集團(tuán)股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)。

特此公告

居然之家新零售集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2023年3月7日

來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)