居然之家新零售集團股份有限公司2023年第一次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、本次股東大會無增加臨時提案的情況；

2、本次股東大會無否決及變更以往股東大會已通過決議的情況。

一、會議召開和出席情況

（一）會議召開情況

1、召開時間：

（1）現場會議召開時間：2023年3月7日（星期二）14:30時；

（2）網絡投票時間：

通過深圳證券交易所交易系統投票的時間為2023年3月7日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00；

2、現場會議召開地點：北京市東城區(qū)東直門南大街甲3號居然大廈21層1號會議室

3、召開方式：采取現場投票與網絡投票相結合的方式

4、召集人：本公司董事會

5、主持人：本公司董事長汪林朋先生

6、會議的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定。

（二）會議出席情況

1、股東出席的總體情況：

通過現場和網絡投票的股東65人，代表股份5,415,318,772股，占上市公司總股份的82.9421％。

其中：通過現場投票的股東3人，代表股份3,731,468,325股，占上市公司總股份的57.1519％。

通過網絡投票的股東62人，代表股份1,683,850,447股，占上市公司總股份的25.7902％。

中小股東出席的總體情況：

通過現場和網絡投票的股東60人，代表股份818,559,141股，占上市公司總股份的12.5372％。

其中：通過現場投票的股東0人，代表股份0股，占上市公司總股份的0.0000％。

通過網絡投票的股東60人，代表股份818,559,141股，占上市公司總股份的12.5372％。

備注：上述中小股東是指除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東。

2、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及公司見證律師出席或列席了本次會議。

二、議案審議情況

本次股東會議采取現場會議與網絡投票相結合的方式對以下議案進行了審議和表決。

議案1.00 關于《居然之家新零售集團股份有限公司第一期員工持股計劃（草案）》及其摘要的議案

總表決情況：

同意5,415,198,508股，占出席會議所有股東所持股份的99.9978％；反對116,264股，占出席會議所有股東所持股份的0.0021％；棄權4,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0001％。

該議案以普通決議通過，已獲得有效表決權股份總數的過半數通過。

中小股東總表決情況：

同意818,438,877股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9853％；反對116,264股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0142％；棄權4,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0005％。

議案2.00 關于《居然之家新零售集團股份有限公司第一期員工持股計劃管理辦法》的議案

總表決情況：

同意5,415,198,508股，占出席會議所有股東所持股份的99.9978％；反對116,264股，占出席會議所有股東所持股份的0.0021％；棄權4,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0001％。

該議案以普通決議通過，已獲得有效表決權股份總數的過半數通過。

中小股東總表決情況：

同意818,438,877股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9853％；反對116,264股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0142％；棄權4,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0005％。

議案3.00 關于提請股東大會授權董事會辦理公司第一期員工持股計劃有關事項的議案

總表決情況：

同意5,415,198,508股，占出席會議所有股東所持股份的99.9978％；反對116,264股，占出席會議所有股東所持股份的0.0021％；棄權4,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0001％。

該議案以普通決議通過，已獲得有效表決權股份總數的過半數通過。

中小股東總表決情況：

同意818,438,877股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9853％；反對116,264股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0142％；棄權4,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0005％。

三、律師出具的法律意見

1、律師事務所名稱：北京市海問律師事務所

2、律師姓名：高巍、李超

3、結論意見：本所律師認為，本次會議召集和召開的程序、召集人的資格、出席本次會議人員資格、表決程序符合有關法律和公司章程的相關規(guī)定，本次會議的表決結果合法有效。

四、備查文件

1、居然之家新零售集團股份有限公司2023年第一次臨時股東大會決議；

2、北京市海問律師事務所關于居然之家新零售集團股份有限公司2023年第一次臨時股東大會的法律意見書。

特此公告

居然之家新零售集團股份有限公司董事會

2023年3月7日

來源：中國證券報